La AFIP frenó una fuga de 30 millones de dólares

La suma de dinero sacada del país representa una evasión impositiva de, al menos, $200.000.000. 

La AFIP descubrió una maniobra de fuga de dólares.
La AFIP descubrió una maniobra de fuga de dólares.

 

La fuga de 30.000.000 de dólares se realizó a través del contado con “liqui”, una operación bursátil lícita que consiste en la compra con pesos en el mercado local de activos que cotizan en el exterior, para luego venderlos en esas plazas y depositar el dinero en cuentas bancarias del exterior. Así, la maniobra queda fuera del alcance del fisco nacional.

Las pruebas recolectadas en los 53 allanamientos que ordenó el Juzgado Federal Criminal Correccional N° 5 determinaron que, siempre según la AFIP, los beneficiarios entregaban cheques a Epsilon para la compra de títulos públicos que se vendían a los pocos días a través de un agente en el exterior que deposita los dólares obtenidos en una cuenta bancaria fuera del país.

Por el hecho fueron allanados domicilios particulares y las sedes de las firmas involucradas, además de contadores, representantes y personas autorizadas a operar.

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