Ocurrió en la mañana del domingo en La Calera. La víctima tenía 34 años y era de Buenos Aires.
Lavado: millonaria multa del Banco Central al HSBC y sus directivos
Nacionales
La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central (SEFyC) multó al HSBC Bank Argentina S.A. por "incumplir" normas sobre prevención del lavado de dinero.
Esta nueva sanción contra el HSBC es por 85,7 millones de pesos, que se distribuyen del siguiente modo: 42 millones para la entidad y 43,7 millones de pesos para sus directivos.
Fuentes de la SEFyC, que depende del Banco Central, indicaron a la agencia Télam que la multa se debe al "incumplimiento de las normas sobre prevención del lavado de dinero vinculadas con el conocimiento del cliente, que apuntan a determinar la capacidad económica del mismo y/o ingresos suficientes que permitan determinar el verdadero origen de los fondos operados".
Añadieron que "las infracciones a las normativas del Banco Central fueron detectadas en las supervisiones regulares que lleva adelante la SEFyC sobre bancos y casas de cambio".
"La entidad había dado curso a operaciones de cambio de clientes por un monto total de $42 millones respecto de los cuales no aportó las correspondientes declaraciones juradas acerca de la licitud y el origen de los fondos con la documentación respaldatoria que las sustente", concluyeron.
Entre los directivos multados se encuentran el actual presidente del HSBC, Gabriel Diego Martino, ($ 7,5 millones) y el vicepresidente de la entidad, Miguel Ángel Estevez, ($8,4 millones).
El lunes pasado, el Banco Central decidió suspender por un período de 30 días la transferencia al exterior de divisas y títulos por parte del HSBC Argentina S.A., debido al hallazgo de serias inconsistencias en el registro y procesamiento de datos en esas operaciones.
Fuente: Minuto Uno.
Esta nueva sanción contra el HSBC es por 85,7 millones de pesos, que se distribuyen del siguiente modo: 42 millones para la entidad y 43,7 millones de pesos para sus directivos.
Fuentes de la SEFyC, que depende del Banco Central, indicaron a la agencia Télam que la multa se debe al "incumplimiento de las normas sobre prevención del lavado de dinero vinculadas con el conocimiento del cliente, que apuntan a determinar la capacidad económica del mismo y/o ingresos suficientes que permitan determinar el verdadero origen de los fondos operados".
Añadieron que "las infracciones a las normativas del Banco Central fueron detectadas en las supervisiones regulares que lleva adelante la SEFyC sobre bancos y casas de cambio".
"La entidad había dado curso a operaciones de cambio de clientes por un monto total de $42 millones respecto de los cuales no aportó las correspondientes declaraciones juradas acerca de la licitud y el origen de los fondos con la documentación respaldatoria que las sustente", concluyeron.
Entre los directivos multados se encuentran el actual presidente del HSBC, Gabriel Diego Martino, ($ 7,5 millones) y el vicepresidente de la entidad, Miguel Ángel Estevez, ($8,4 millones).
El lunes pasado, el Banco Central decidió suspender por un período de 30 días la transferencia al exterior de divisas y títulos por parte del HSBC Argentina S.A., debido al hallazgo de serias inconsistencias en el registro y procesamiento de datos en esas operaciones.
Fuente: Minuto Uno.
Te puede interesar
El joven de 14 años recibió una fuerte descarga eléctrica mientras manipulaba cables.
Luego de que la web para el registro se reestableciera, más de 350.000 familias se inscribieron para acceder a los vouchers educativos del Gobierno nacional. Cuándo se paga la primera cuota.
¿Susto? Encontraron un paquete sospechoso en el avión donde viajaba el gobernador de Chubut, Ignacio Torres
Diario Móvil
Nacionales
Debieron activar un protocolo e intervino la PSA. El hecho ocurrió previo al embarque.
Lo más visto
Sucedió en el Médano de Oro. La víctima tenía 37 años.
El ayudante de Fiscal dio algunos detalles de la investigación en curso.
Según informaron, el nene tenía una cardiopatía congénita desde su nacimiento. Ingresó al hospital positivo de la enfermedad y su condición empeoró rápidamente. Se registran más de 269 mil contagios y 197 muertes en el país.
La pequeña de 12 años fue embestida por una camioneta Toyota Hilux.
Después de estos días cálidos, llegará un nuevo frente frío a San Juan: detalles
Diario Móvil
San Juan
El viento sur provocará un nuevo descenso de la temperatura.